Как найти мошенника по номеру кредитной карты или мобильного телефона

мошенники и кредитные карты

мошенничество с кредитными картами

Согласно данным скрупулёзной статистики, мошенничество относится к одному из наиболее распространённых типов преступлений, которые совершаются в наши дни как в реальной жизни, так и в интернете. В случае когда выбор афериста пал именно на вас, перво-наперво необходимо безотлагательно обратиться в правоохранительные органы, где вам окажут квалифицированную помощь в поиске обидчика.

Однако, если есть огромное желание и достаточно свободного времени, можно помимо обращения к правоохранительным органам заняться самостоятельным поиском злоумышленника, используя для этих целей всемирную сеть интернет.

Возможно ли найти?

Сразу хочется оговориться: вероятность того, что вам удастся обнаружить точные данные мошенников, ничтожно мала. Не существует такого способа, который бы со 100-процентной гарантией давал возможность узнать месторасположение, фамилию имя-отчество либо какую-нибудь иную конфиденциальную информацию о каком-либо человеке, даже если в вашем распоряжении имеется номер мобильного телефона или банковской кредитной карточки.
Да, сеть изобилует разного рода базами данных (как бесплатных, так и тех, доступ к которым можно получить, лишь приобретя код доступа). Однако практика показывает, что в большинстве таких баз информация если не ложная, то по большей части является устаревшей и неактуальной на момент обращения к этим базам.
Следует также отметить: никогда и ни кем такая информация не будет вам предоставлена в приватное пользование. Так что личное обращение к сотрудникам банковских учреждений, полиции и т. д. с просьбой о предоставлении таких данных будут безуспешны. Согласно законодательству открытие персональных данных возможно исключительно на основании возбуждении уголовных дел и только непосредственно работникам соответствующих органов.
Но всё же впадать в отчаяние и расстраиваться не стоит. Пусть все конфиденциальные данные преступника вам найти не удастся, но вот выйти на его след попытаться всё-таки можно.

Способы поиска мошенника, по номеру его телефона/номеру его карты

Хотя, как уже говорилось выше, искать данные о мошеннике в свободном доступе дело весьма неблагодарное и добиться успеха в этом деле маловероятно, всё же попробовать стоит — авось и удастся выудить какую-нибудь интересующую вас деталь личности обидчика. Благо, способов для поиска необходимой вам информации Интернет предоставляет предостаточно.
Вот наиболее простые и общедоступные способы:

Поисковые системы

Этот способ является наиболее простым в применении, но и наименее эффективным. Наиболее популярными в РФ являются поисковые системы Google и Yandex. Что касается последней, то данная поисковая система больше ориентирована на русскоязычный сегмент интернета да и интуитивно более понятен для нашего человека. Поэтому её предпочтительнее использовать для поиска нечистых на руку личностей.

Для того чтобы попытаться обнаружить человека по номеру его кредитной карты либо мобильного телефона, следует в строку поиска той или иной поисковой системы ввести имеющиеся у вас данные, будь то номера мобильных телефонов либо кредитных карточек. В поисковой выдаче едва ли будет содержаться прямая информация об аферисте. Но с большей долей вероятности выдача предоставит ссылки на те интернет-ресурсы, на страницах которых уже имеются упоминания на искомые вами реквизиты.

Там же, где есть упоминания, вероятно имеется хоть какая-нибудь полезная информация, которую остаётся только правильно обработать и систематизировать. В итоге можно добиться достаточно ощутимых результатов своими усилиями и терпением. Таким образом поисковые системы хоть и не предоставят прямую информацию об искомой вами личности, однако помогут получить хоть какие-нибудь полезные данные, которые могут оказаться пригодными для выявления преступника.

Справка: время от времени случается так, что в индексирование поисковых систем попадают конфиденциальные данные клиентов банковских учреждений либо мобильных операторов. Это, конечно, не очень хороший факт, однако в случае попадания на такую выдачу шансы найти мошенника по номеру телефона или кредитной карточки значительно возрастают.

Каталоги

Стоит прочитать:  Отличия микрозайма от банковского кредита

Поиск обманщиков по каталогам, размещённым на специализированных интернет-ресурсах, является весьма эффективным и удобным средством выявления подобного рода лиц или же целых компаний. Вся информация в таких каталогах чётко структурирована и регулярно подвергается мониторингу и обновлению. Здесь можно найти достаточно подробные данные о недобросовестных лицах, которые когда-либо уже были замечены в незаконных делах.

В чём удобство подобных каталогов, так это в том, что в них есть функция фильтрации данных по одному из параметров, а также возможность выполнять поиск по определённым ключевым словам либо фразам. Можно, к примеру, ввести тот же номер кредитки и, если он встречается в каталоге, поисковая выдача будет содержать все данные, связанные с вашим запросом. Здесь же можно будет сразу просмотреть, сколько человек оставили жалобы на эту личность, ознакомиться с оставленными комментариями и, если есть желание, добавить от себя имеющуюся у вас информацию по данному субъекту.

Социальные сети

В последнее время очень активное развитие получили социальные сети, посредством которых миллионы людей ежедневно совершают обмен терабайтами информации Исходя из этого, было бы глупо не воспользоваться соц.сетями как инструментом для обнаружение человека, обманом завладевшего вашими личными финансовыми средствами. Вы не один в своей печали. Поэтому, заведя знакомства с такими же пострадавшими, как вы, или просто начав общаться с такими людьми, вы, вполне возможно, найдёте намного больше той информации, которая вам требуется.

Ещё одним преимуществом социальных сетей в этом деле является возможность того, что при общении в них может сработать так называемая «Теория Шести рукопожатий». Согласно последней, найти абсолютно любого человека можно всего лишь через 5 уровней общих знакомых. К примеру, вы хотите найти того же мошенника, вы говорите об этом своему знакомому, тот в свою очередь своему и так далее. Согласно вышеназванной теории, на 6-м шаге такой цепочки вы выйдете на того, кто вам нужен. По крайней мере вероятность этого весьма и весьма велика.

Соц.сети подходят для вышеописанного принципа как нельзя лучше. Среди миллионов пользователей такая вероятность вырастает ещё больше. Так что общение с людьми может сыграть вам на руку и вы добьётесь желаемого результата. Ещё большую уверенность в положительном исходе поисков придаёт то, что в социальных сетях существуют сообщества и группы, которые ориентированы именно на общение между теми людьми, которые пострадали от действий нечистых на руку личностей. Но об этом немногим позже.

Сайты объявлений

Сайты, на страницах которых размещаются платные либо бесплатные объявления, также можно считать достаточно хорошим инструментом для нахождения человека, обманным путём выманившего у вас деньги или ценности. Посещаемость у подобного рода онлайн-ресурсов обычно исчисляется тысячами, а то и десятками тысяч человек ежедневно. А там, где многолюдно, много и информации. В свою очередь и шанс заполучить хоть что-то из того, что вас интересует, тоже весьма велик.

Большинство подобных сайтов даже имеют разделы соответствующей направленности. В таких разделах людьми размещаются объявления с предупреждениями о действии аферистов и выкладывается уже имеющаяся информация об этих недобросовестных личностях. Или же, наоборот, просят помощи в поисках преступника, делясь при этом всеми уже имеющимися у них данными.

Ещё хотя и достаточно редко, но всё же случаются примеры того, что на сайтах объявлений срабатывает принцип: преступник иногда возвращается на место совершения преступления. Мошенники, производящие манипуляции с кредитными картами или мобильными телефонами, зачастую размещают свои объявления-ловушки именно на таких сайтах. И, иногда, то ли по неосторожности, то ли по самонадеянности, пользуются одним и тем же сайтом по нескольку раз, не опасаясь попасться. Причём нередки случаи, когда они указывают в своих объявлениях одни и те же реквизиты. Поэтому, просматривая объявления на таких ресурсах, можно обнаружить искомый нами номер кредитки либо телефона. А дальше уже дело техники и хитрости.

Стоит прочитать:  Мерные слитки

Разные услуги от сотовых операторов

Некоторыми операторами сотовой связи предоставляются услуги по определению месторасположения абонентов по номерам мобильного телефона. Для кого-то такая возможность может показаться вопиющей неэтичностью, однако в поисках аферистов все способы хороши. На территории РФ подобного рода услуги предоставляются 4-мя крупнейшими операторами:

  1. «Билайн»;
  2. «Мегафон»;
  3. «МТС»;
  4. «Теле2».

Такие услуги активируются посредством отправки СМС на определённый номер оператора либо при помощи набора USSD-команды. Предоставляемые услуги могут быть как бесплатными, так и такими, за которые необходимо будет заплатить определённую сумму. Кратко приведём примеры способов активации услуги по определению месторасположения абонентов каждого из представленных выше операторов:

  1. «Билайн» – подключение услуги по определению месторасположения интересующего вас абонента осуществляется отправкой латинской литеры «L» в СМС на короткий номер 684. Услуга активируется один раз. То есть каждый последующий раз нужно будет делать запрос заново. Можно также вместо отправки соответствующего СМС выполнить звонок на номер 068-499-24.
  2. «Мегафон»предоставляет услугу, которая называется «Радар». Посредством данной услуги имеется возможность выполнять отслеживание абонентов не только внутри сети, но и абонентов других крупнейших операторов России. Активация выполняется авторизацией на сайте radar.megafon.ru и заданием соответствующих параметров наблюдения. Данные об отслеживаемом объекте сохраняются в базах данных сайта в течение 3 календарных месяцев.
  3. «МТС» – предоставляемая данным оператором услуга, в принципе, предназначена для родителей, которые пекутся о местоположении своего ребёнка. Она так и называется «Ребёнок под присмотром». Однако, кто мешает использовать её для отслеживания не детей? Активация происходит отправкой слова «папа» или «мама» на короткий номер 7788.
  4. «Теле2»оператором предоставляется услуга называемая «Геопоиск». Благодаря данной услуге имеется возможность отслеживать не только современные смартфоны, обладающие функциями wifi, GPS и т.д., но и устаревшие уже кнопочные телефоны. Активируется услуга USSD-командой *119*01#. А командой *119*номер телефона# подключается номер искомого абонента.

Внимание! Все вышеперечисленные услуги от операторов сотовой связи требуют обязательного согласия разыскиваемого абонента на определение его местоположения. Поэтому обнаружить мошенника с помощью таких услуг вряд ли удастся.

Тематические группы в соц.сетях

Одним из наиболее действенных методов поиска недобросовестных лиц являются группы в социальных сетях. Контент в подобного рода группах ориентирован на обмен опытом людей, пострадавших от манипуляций мошенников. Одним из таких сообществ является группа «Поиск мошенников | Помощь пострадавшим | СНГ» (https://vk.com/club154585776). На страницах данной группы люди делятся информацией о нечистых на руку личностях, организациях, интернет-магазинах и т. д., которые в буквальном смысле слова «кидают» доверчивых пользователей, выкачивая из них значительные суммы денег.
Если вы пострадали от действий аферистов, поищите информацию об этих людях в группе. Возможно вам удастся найти пост именно с теми же номерами телефонов или кредитных карточек, через которые обманули и вас. В таких постах пострадавшие пользователи могут выкладывать какую-то информацию о мошеннике, которая вам ещё не известна и которая будет полезна для выхода на обманщика.
В случае, когда необходимой вам информации в группе не найдено, создайте пост самостоятельно, расскажите всё, что вам известно об аферисте, обманувшем вас. Также обязательно укажите все известные вам реквизиты, через которые были осуществлены обманные действия. С большой долей вероятности, человек также пострадавший от рук того же недоброжелателя, что и вы, зайдёт в группу, увидит размещённый вами пост и поделится имеющейся у него в наличии информацией, уже имеющимися наработками по поиску и т. д.

Сайты с базами данных

Сайты, на которых располагаются базы данных о мошенниках, очень схожи с каталогами. Однако информация об обманщиках здесь выкладывается в виде отдельных статей. В статье приводится основная информация как о самом аферисте, так о методе обмана, к которому он прибегает. В комментариях под статьёй проводится обсуждение, где друзья по несчастью могут делиться имеющимися друг у друга данными.
Удобство подобных сайтов заключается в том, что большинство из них предоставляют возможность поиска данных о мошеннике по одному из известных вам реквизитов. К примеру, на вэб-ресурсе «Мошенники на Авито» (http://moshenniki-na-avito.ru/) справа располагается поисковая строка, введя в которую email-адрес либо номер телефона обидчика, можно увидеть всю имеющуюся на этом вэб-ресурсе информацию о нём. Для наглядности рассмотрим алгоритм действий по поиску и анализу полученных результатов:

Стоит прочитать:  Капитализация дохода
  1. Вводим в поисковую строку номер телефона +7 985 192-39-66 и нажмём кнопку «Найти»;
  2. В выдаче оказалась одна статья, в которой встречается такой номер;
  3. Открываем статью и видим, что мошенник с таким мобильным номером представляется как Максим Валерьевич Козлов, и промышляет он якобы продажей рыболовных товаров по предоплате на Авито. Также в статье содержится номер кредитной карточки, с помощью которой была проведена махинация.

Сбербанк Онлайн

В случае, когда обманные действия были выполнены с помощью кредитных карт, частичные данные о получателе-аферисте можно получить при помощи сервиса «Сбербанк Онлайн». Например, можно узнать имя владельца карты. Однако это возможно исключительно в том случае, если проверяемая карточка выпущена непосредственно самим Сбербанком.
Чтобы провести процедуру проверки карты, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Пройти регистрацию (в случае, если вы ещё не были зарегистрированы) и авторизацию в системе;
  2. Войдя в систему, необходимо инициировать денежный перевод;
  3. В поле с номером карточки получателя следует ввести номер той карты, владелец которой нас интересует.

Получив эти хоть и не исчерпывающие, но всё же достаточно ценные данные, инициированный перевод следует отменить.
Что означают цифры номера карты или номера телефона?
Некоторую достаточно интересную и полезную информацию можно извлечь непосредственно из номера телефона или кредитной карты. Итак, давайте рассмотрим, что означают цифры в этих реквизитах:

Цифры в номере кредитной карточки означают следующее: первая цифра номера определяет принадлежность карты к той либо иной платёжной системе (3 — American Express, 4 – VISA, 5 – MasterCard). Цифры со второй по четвёртую являются номером банка, выпустившего данную пластиковую карточку. Под 5-й и 6-й цифрой скрыты дополнительные данные о банке-эмитенте. 7-я и 8-я цифры идентифицируют программу, по которой была выдана карта. Все последующие, исключая последнюю, являются индивидуальным номером самой карты — он исключительно индивидуален и неповторим. Последняя цифра является контрольной и для её определения применяется специальный алгоритм.

Цифры в номере мобильного телефона означают следующее: первая цифра (та, что сразу после знака «+») является идентификатором страны, на территории которой оператор осуществляет обслуживание. 2-я и 3-я — цифровой идентификатор самого оператора. 4-я цифра идентифицирует регион принадлежности номера. Однако это не означает, что номер с идентификатором одного региона не будет действовать на территории другого. Последние 6 цифр номера уникальны и неповторимы и являются идентификатором самого абонента. Что касается самого знака «+», то он определяет выход абонента на международную линию.
Говорить о том, как поймать мошенника, можно и нужно много. Однако из всего вышеизложенного становится очевидным тот факт, что 100-процентной гарантии нахождения недобросовестных лиц по номерам кредитной карты либо мобильного телефона вам не предоставит ни кто. Поэтому главным оружием в борьбе с такими нечистыми на руку личностями должны быть исключительно личные внимательность и бдительность.