Работников российского банка «Кредит-Экспресс» обвиняют в мошеннических действиях

Сотрудникам московского филиала банка «Кредит-Экспресс» было выдвинуто подозрение о совершении преступления, связанного с мошенничеством. Сведения об этом появились на официальном сайте единого реестра сведений о банкротах. Напомним, что банковское учреждение «Кредит-Экспресс» зарегистрировано и действует преимущественно на территории города Ростова-на-Дону.

мошенничество в кредит-экспрессе

Что именно произошло?

Несколько сотрудников столичного отделения ростовского банка «Кредит-Экспресс» получили обвинения в совершении преступления по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении данных лиц, личность которых не установлена, были открыты уголовные дела. Сообщается, что в настоящее время расследование по этому вопросу ведется представителями главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Работники правоохранительных органов предполагают, что в результате осуществления незаконных действий сотрудниками указанного выше банковского учреждения была похищена значительная денежная сумма. Для этого злоумышленники занимались выдачей фиктивных займов, предназначенных для получения физическими лицами. При этом в качестве потерпевшей стороны в указанном деле фигурирует сам банк «Кредит-Экспресс».

Следует отметить, что согласно информации, полученной с использованием системы СПАРК, столичное отделение банковского учреждения официально начало свое работу еще в 2002 году. При этом должность управляющего банком занимает Алла Кабанова.

Чем ранее был известен российский банк «Кредит-Экспресс»?

По информации издательства РБК Ростов, опубликованной в открытых источниках, данное банковское учреждение было признано банкротом еще в начале лета 2018 года. Кроме того, сообщается, что в отношении указанного банка была официально начата процедура конкурсного производства, продолжительность которой составит 12 месяцев.

Также известно, что весной текущего года Центральным банком РФ была отозвана лицензия компании «Кредит-Экспресс». Причиной для столь радикального решения, вынесенного регулятором, стали неоднократные нарушения законов, связанные с применением различных методов «отмывания» денег.

Стоит прочитать:   Амнистия капиталов за 2018 год привлекла более 10 миллиардов евро

Так, по результатам проведенных проверок было установлено, что объем собственных средств банка находится на более низком уровне, чем это допустимо, что в итоге создает определенную угрозу для клиентов финансового учреждения и его контрагентов. При этом общий объем недостачи собственных средств ростовского банка превышает отметку в 917 миллионов российских рублей.